Размер:
A
A
Цвет:
телефон доверия:

+7-913-921-7000
Главная Информация для граждан Борьба с коррупцией Работа с кадрами Новости Ссылки Контакты

По результатам проверки Западно-Сибирской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных сырьевых ресурсов

5 Декабря 2008

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в ходе проверки соблюдения таможенного законодательства, проведенной по заданию Генеральной прокуратуры РФ, выявлены факты контрабандного вывоза лесоматериалов с территории Российской Федерации.
Установлено, что в период с 28.04.2008 по 11.05.2008  ООО «Транс-Лайн» в режиме экспорта была незаконно вывезена из Российской Федерации в республики Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Афганистан лесопродукция на общую сумму 4 150 520 долларов США.
Таможенное оформление указанных партий товаров производилось ООО «Транс-Лайн» на основании недействительных документов. Коммерческая организация была зарегистрирована на подставное лицо, которое за совершение другого преступления находилось в следственном изоляторе Алтайского края. При этом какой-либо бухгалтерской документации на приход товара обществом не велось, что позволило сделать вывод о создании предприятия с единственной целью – для легализации доходов, полученных преступным путем.
В результате доследственной проверки, проведенной по инициативе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 05.12.2008  Алтайской таможней по факту контрабанды лесоматериалов ООО «Транс-Лайн» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 188 Уголовного Кодекса РФ (контрабанда).
Кроме того, в настоящее время транспортной прокуратурой инициирована еще одна доследственная проверка в отношении представителей ООО «Транс-Лайн», в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.


Архив новостей