телефон доверия +7-913-921-7000
Главная Информация для граждан Борьба с коррупцией Работа с кадрами Статистика Новости Ссылки Контакты

В Томской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невозврата валютной выручки в особо крупном размере

17 января 20191150
Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту неисполнения участником внешнеэкономической деятельности Томской области обязанности по возврату в Россию из Соединенного королевства Великобритании валютной выручки в размере свыше 800 млн рублей.
Установлено, что в 2013 году между ООО «Томская электронная компания» (Россия, Томск) и фирмой, зарегистрированной  в Соединенном королевстве Великобритании, заключен внешнеторговый контракт, в рамках которого российский резидент на протяжении нескольких лет осуществлял поставки сплавов металлов за рубеж.
Вместе с тем, вырученные от реализации данных товаров средства в размере 888 млн. рублей в установленном порядке на счета уполномоченных банков Российской Федерации не возвращены. В действиях представителей валютного резидента, закрывших паспорт сделки в кредитной организации до возврата в Россию валютной выручки и уступивших право требования долга по контракту третьим лицам, обнаружены признаки уголовно-наказуемого деяния.
По материалам прокурорской проверки следственным отделением Томского ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» части второй статьи 193 УК РФ.
К списку новостей